当前 ,外汇国际国内经济金融形势严峻复杂 ,局严金违在此态势下 ,查资出严防范跨境资金流动风险显得尤为关键,规流对维护金融市场稳定具有重要意义。打地2016年以来 ,下钱plastic rebar caps国家外汇管理局密切跟踪形势变化 ,庄转围绕交易真实性,移脏重点关注跨境资金流动主渠道,外汇针对外汇资金违规流出开展专项检查 ,局严金违加大对大要案件和地下钱庄等领域违法犯罪行为的查资出严打击力度,进一步防范跨境资金流动风险,规流切实维护外汇市场平稳健康运行。打地日前 ,下钱本报记者就相关问题专访了国家外汇管理局管理检查司司长张生会。庄转
记者:今年以来 ,bird control外汇局密切跟踪形势变化,针对跨境资金违规流动开展各类专项检查。数据显示 ,2016年1至8月,共查处外汇违规案件1100多起,处行政罚款逾1.9亿元人民币 。能取得这样的效果 ,得力于哪些有效措施?
张生会:为防范跨境资金流动风险 ,我们组织了“控流出”专项检查 ,严查外汇资金违规流出。今年 ,外汇局在全国范围内组织开展了两期流出项下专项检查 。在违规线索排查上 ,外汇局通过整合利用大数据资源、完善各项非现场监测指标,stainless steel bird spikes使外汇非现场检查系统得到深入 、广泛应用 ,并成为监测分析和发现外汇违法违规行为 、跨境资金异常流动的有力“武器”。在检查前期准备阶段,外汇局利用外汇非现场检查系统,对几十万条外汇业务基础数据进行了全面排查 。同时,外汇局加强非现场监测分析与现场检查无缝对接 ,保证对每一条异常线索、每一项延伸核查做到一查到底。据统计,外汇局共对19137条可疑线索开展现场检查 ,累计查实2335条线索存在涉嫌违规问题 ,涉及金额84.3亿美元。pigeon spikes
记者 :在严查资金违规流出行动中,对地下钱庄等违法犯罪活动的打击一直是重中之重 。请您介绍一下相关情况?
张生会 :我们一直强化跨部门合作,保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势 。外汇局密切与公安机关等部门的协调配合 ,始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势。
一是大力开展联合打击地下钱庄工作。与公安机关等部门通力合作 ,多次开展针对地下钱庄等违法犯罪活动的专项检查 ,在联合打击机制建设和联合打击地下钱庄工作开展方面成效显著。2016年以来,外汇局各级分支机构联合公安机关,破获了一批地下钱庄大案要案 。截至9月8日