台湾小伙到杭州某银行取钱
“钱还没到账” ,台湾团伙一句话露出了马脚
原来他是男杭个奔波千里收钱的“马仔” ,背后牵涉到一个巨大的州取诈骗诈骗团伙
本报记者 陈锴凯 通讯员 程建喜 高晨晨
一个台南小伙 ,千里迢迢从宝岛飞到广州,钱露牵出又坐火车到长沙 、马脚南昌,台湾团伙18 inch pillow top mattress manufacturers前两天又到了杭州。男杭小伙子行程很满,州取诈骗在每个城市只待几天时间,钱露牵出每到一座城市前都会把下一趟行程的马脚票提前订好 。
在杭州 ,台湾团伙他到庆春路上的男杭一家银行取钱,小伙被警方拘留了。州取诈骗
昨天上午,钱露牵出上城警方召开新闻通报会,马脚公布了这个台南小伙子的真实身份,原来他是个“收钱”的“马仔”,其背后牵涉到一个巨大的诈骗团伙。
多问几句露出马脚
来取现的oem thermo mattress台南小伙引银行工作人员怀疑
10月23日下午1点31分,台南小伙子找到了庆春路上的一家银行大厅。工作人员问他要办理什么业务 ,他说要取钱 ,5万元以上,但是钱还没到账要等等 。
银行工作人员纳闷,哪有没到账就来提前等待取款的 ,难道是很救急的钱 ?银行工作人员安排他在客户区等待。
过了20来分钟,oem chiro comfort mattress他说钱到账了,需要提取5.9万元 。
工作人员请他出示证件,他递过去台湾往来大陆通行证 ,姓名施某谚,1990年出生。
但是问题来了——
工作人员发现这位施某谚是今年9月才入境的,这张要取现的卡也是今年10月初在南昌开通的,而且有多次通过银行ATM机小额进出记录。oem thermo gel mattress
工作人员问他 ,汇款人姓名是谁,他说不知道。
再问 ,你的这笔钱是境外汇款还是境内汇款?他说是境外汇款过来的。但是工作人员一看 ,这笔5.9万元的汇款是境内汇款。
觉得可疑的工作人员汇报了银行领导并报警。
随身携带12张银行卡
他所在团伙诈骗20余起涉案500余万元
小营派出所民警接到110指令后迅速赶至现场,oem 44 inch mattress将男子施某谚传唤至派出所 。
警察在施某谚身上查获出中国银行、农业银行、工商银行 、建设银行 、招商银行 、广发银行、华夏银行等银行的银行卡12张 。
民警立即联系杭州市公安局反诈中心 ,经过初步查询 、比对 ,9月份以来 ,不到两个月的时间 ,施某谚的银行卡涉及杭州 、广州、扬州等地20余起冒充“公检法”实施诈骗的案件,涉案金额500余万元 ,仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元 。
施某谚9月8日从广州入境,先后去过长沙、南昌等地,10月19日从南昌来杭州 。
施某谚交待,他其实就是一个收钱的“马仔” ,他所在的诈骗团伙盘踞在台湾 ,通过拨号软件拨打电话以冒充“公检法”对被害人实施诈骗 。
根据团伙的安排,他从广州入境过来,在几个主要银行以投资为名开通银行卡,并根据团伙的指令立即对转入银行卡内的款项进行快速提现 ,或者转存到其他银行卡 。为了逃避打击,施某谚不在同一个地方长时间居住 ,而是得手后迅速离开。
10月19日他到杭州,入住在上城区中河路某酒店,并已经预定10月24日的回程机票。
因涉及江苏省扬州市江都区一起价值460万元的电信诈骗案 ,10月26日 ,上城警方将施某谚移交扬州市公安局江都分局。
目前案件还在进一步调查处理中 。
责任编辑:陈辉达(责任编辑:热点)
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